Статья 193.1 УК РФ

Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Статья 193.1 УК РФ. Текст в действующей редакции

Уголовный кодекс приводится в редакции от 4 августа 2026 года. Последнее изменение статьи 193.1 внёс Федеральный закон от 6 апреля 2024 года № 79-ФЗ, изменение действует с 17 апреля 2024 года.

(введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, —

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

а) в крупном размере;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, —

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) в особо крупном размере;

б) организованной группой, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей, в особо крупном размере — шестьдесят пять миллионов рублей.

(примечание в ред. Федерального закона от 06.04.2024 N 79-ФЗ)

Признаки преступления

Часть 1 статьи 193.1 УК описывает валютную операцию по переводу денежных средств на счета одного или нескольких нерезидентов, которую лицо совершает с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с операцией. Состав образует перевод, при котором документы содержат заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Часть 2 называет квалифицирующие признаки: крупный размер, группа лиц по предварительному сговору, использование юридического лица, созданного для совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или имуществом. Санкция части 2 предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет либо без такового. По части 3 то же деяние в особо крупном размере или организованной группой наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с таким же дополнительным штрафом либо без него.

Пороги крупного и особо крупного размера

По примечанию к статье 193.1 УК размер определяется суммой незаконно переведённых средств по одной операции либо по нескольким операциям в течение одного года. Федеральный закон от 6 апреля 2024 года № 79-ФЗ с 17 апреля 2024 года повысил порог крупного размера с 9 млн до 13,5 млн рублей, особо крупного с 45 млн до 65 млн рублей.

Повышение порогов улучшает положение лица, поэтому новые пороги имеют обратную силу и распространяются на переводы, совершённые до 17 апреля 2024 года, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших его, но имеющих судимость (часть 1 статьи 10 УК). Условный пример: перевод на 10 млн рублей в 2023 году по прежним порогам образовывал крупный размер (часть 2), а по действующим порогам признака крупного размера не содержит.

Отличие от статьи 193 УК и административного нарушения

Статья 193 УК относится к нарушению требований валютного законодательства о зачислении валютной выручки от нерезидентов на счета резидента или о возврате в Россию денег, уплаченных нерезидентам за неполученные товары, работы и услуги. Уголовная ответственность по этой статье наступает, если деяние совершено лицом, подвергнутым административному наказанию по части 5.2 статьи 15.25 КоАП, а крупный размер там начинается со 100 млн рублей, особо крупный со 150 млн рублей (примечание к статье 193 УК). Статья 193.1 УК предварительного административного наказания не требует.

Часть 1 статьи 15.25 КоАП устанавливает административный штраф от 20 до 40 процентов суммы за незаконные валютные операции, то есть запрещённые валютным законодательством или совершённые с его нарушением. Признака представления банку документов с заведомо недостоверными сведениями о переводе нерезиденту этот состав не содержит.

Следующий шаг читателю

Подозреваемый и обвиняемый вправе знать, в чём их подозревают или обвиняют, и пользоваться помощью защитника (статьи 46, 47 и 49–51 УПК). Решения и действия следователя или дознавателя можно обжаловать прокурору, руководителю следственного органа или в суд (статьи 124 и 125 УПК). Если перевод совершён до 17 апреля 2024 года и сумма не превышает новых порогов, осуждённый вправе заявить ходатайство о смягчении наказания или освобождении от него вследствие закона, имеющего обратную силу (пункт 13 статьи 397 и пункт 2 части 1 статьи 399 УПК).

Правовые позиции в разборе проверены на 28 сентября 2026 года.

Частые вопросы

Что наказывается по статье 193.1 УК?

Валютная операция по переводу денег на счета нерезидентов, совершённая с представлением банку документов с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода (часть 1 статьи 193.1 УК).

Какая сумма образует крупный и особо крупный размер?

С 17 апреля 2024 года свыше 13,5 млн рублей и свыше 65 млн рублей по одной операции или по нескольким операциям в течение года; до этой даты действовали пороги 9 млн и 45 млн рублей (примечание к статье 193.1 УК).

Какие пороги применяются к переводам, совершённым до 17 апреля 2024 года?

Действующие, так как закон, улучшающий положение лица, имеет обратную силу (часть 1 статьи 10 УК).

Смежные статьи

• Ст. 193 УК. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
• Ст. 10 УК. Обратная сила уголовного закона
• Ст. 397 УПК. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора
• Ст. 47 УПК. Обвиняемый